В Ирландии юноша к 25 годам успел стать лидером ОПГ и отмыть 1 млн фунтов в биткоинах

Тема в разделе "Бизнес / Инвестиции / Криптовалюты", создана пользователем Medina, 30 ноя 2018.

  1. Medina

    Medina Active Member

    Сообщения:
    3.700
    Симпатии:
    0
    Выяснилось, что преступники начали свою работу ещё в 2011 году. А Пирсон был чуть ли не одним из лидеров.

    Он, по предварительным данным, контролировал в группировке механизм отмывания денег и торговлю наркотиками.
    Также ему удалось получить кредит на сумму в 250 000 фунтов в Halifax Building Society и несколько займов в других финансовых учреждениях. На эти деньги он приобрёл дорогостоящую недвижимость. Сейчас уголовное дело завершено и передано в суд.

    Очередное судебное слушание по нему состоится 18 декабря.
    Ранее в Японии была арестована группа из 12 человек, которая подозревается в организации мошеннической схемы с криптовалютами на 1,7 млн долларов.
    Преступников выявили после того, как они попытались провернуть сомнительную сделку в одном из токийских отелей. Мошенники вручили так называемому агенту руководителя одной из местных компании 200 млн иен в фальшивых купюрах. После этого на счёт преступников на криптобирже Yokohama был переведены биткоины на сумму 190 млн иен. Затем злоумышленники вывели криптовалюту в фиат, получив после уплаты комиссий порядка 170 млн иен. Все члены преступной группировки отрицали свою вину.

Поделиться этой страницей